Правоохранительные органы Латвии продолжают распутывать клубок дела об отмывании десятков миллиардов долларов российских денег через прибалтийские банки, превратившие банковскую систему бывших республик СССР в «прачечную» на постсоветском пространстве.
Следователи пришли с обыском в дом экс-председателя Банка Латвии Илмара Римшевича. Его обвиняют в получении взяток на сумму до 500 тысяч евро за решение вопросов, связанных с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) Латвии. Центробанкир, давал указания, как правильно отвечать на вопросы комиссии акционерам Trasta komercbanka, который впоследствии неоднократно фигурировал в делах о сомнительных деньгах из России.
Через банк в Латвии, который имел филиалы в России, Украине, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Кипре, за рубеж выводились в том числе деньги «Газпрома».
29 октября 2020 года Арбитражный суд Москвы раскрыл обстоятельства спора компании с налоговой, которая обвиняла «Газпром» в 8-кратном завышении стоимости оборудования и последующем выводе средств за рубеж.
Показания на члена правления Trasta komercbanka Виктора Зиемелиса дал экс-владелец российского банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняли в выводе более 40 млрд. рублей «по молдавской схеме» и осудили на 9 лет колонии строгого режима.
Через рижский банк за границу утекали деньги подрядов Федеральной службы охраны. По версии следствия, Дмитрий Михальченко вывел около 18,5 млрд. рублей, полученных от завышения смет на стройку и ремонт ФГУП «Атэкс» ФСО. Как выяснил суд, деньги ушли на депозит в Trasta komercbanka, затем были переправлены в офшор.
В общей сложности, по оценке Минфина США, в 2007–2015 гг. через прибалтийские банки было отмыто и выведено около 230 млрд. долларов из России и бывшего СССР.
После расследования, которое инициировали в 2018 году власти Дании, Эстонии, Великобритании и Франции, а также американские Минюст и комиссия по ценным бумагам, был уволен гендиректор датского Danske Bank Томас Борген, а банк свернул деятельность в Прибалтике и РФ.